陕西建设机械股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
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陕西建设机械股份有限公司 2009 年度股东大会会议通知
股东:陕建机集团,华融公司西安办,中国建设银行股份有限公司 与会人员:高峰,杨宏军,孟昭彬,黄明,黄金华,张凯泉,段秋关,梁定邦,何雁明, 胡立群,张文利,张涛,丁国平,冯超,白海红,谢荪强 兹定于 2009 年 3 月 26 日上午 9:30 在广东外商活动中心(广州市广州大道中 293 号)召开陕建机股份 2009 年度股东大会. 会议议程: 1,审议《公司 2009 年度董事会工作报告》 ; 2,审议《公司 2009 年度监事会工作报告》 ; 3,审议《公司 2009 年度财务决算报告》 ; 4,审议《公司 2009 年年度报告及摘要》 ; 5,审议《公司 2009 年度利润分配预案》 ; 6,审议《关于 2010 年日常关联交易事项的议案》 ; 7,审议《关于聘请会计师事务所的议案》 .
敬请届时参加
注:法人股东本人不能参加的,应持授权委托书和出席人身份证出席; 个人股东本人不能参加的,应委托代理人持授权委托书和代表身份证出席.
联系电话: (029)82592288 传真: (029)82522830 联 系 人:白海红 石澜
陕西建设机械股份有限公司 2009 年 3 月 10 日
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建设机械 2009 年度 股东大会会议议程
陕西建设机械股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程
一,时 间:2010 年 3 月 26 日 二,地 点:广东外商活动中心(广州市广州大道中 293 号) 三,主持人:高 峰 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 报告大会人员出席情况 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》 审议《公司 2009 年度财务决算报告》 审议《公司 2009 年年度报告及摘要》 审议《公司 2009 年度利润分配预案》 审议《关于 2010 年日常关联交易事项的议案》 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 大会发言 推选监票人(其中监事 1 人,股东代表 2 人) 大会表决 监票人宣布表决结果 宣布大会决议 宣布闭会 高 / 监票人 高 高 峰 峰 会 议 议 程 报告人 白海红 高 峰
胡立群 黄 黄 黄 黄 黄 / 峰 明 明 明 明 明
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建设机械 2009 年度 股东大会会议文件之一
公司 2009 年度董事会工作报告
(二O一O年三月二十六日)
各位股东: 我受公司董事会委托,现向股东大会报告 2009 年工作报告及 2010 年的工作计划, 请审议: 2009 年, 公司面对国际金融危机蔓延以及国内经济下滑的困境与挑战, 以实践科学 发展观为动力, 紧紧抓住国家应对国际金融危机所采取的新一轮扩大内需的机遇和调整 结构的政策导向, 充分发挥我们在道路机械和铁路建设装备方面形成的较强的市场竞争 , 优势,按照年初部署的突出一个重点(把解决影响生产能力有效发挥的瓶颈作为重点) 推进三个创新(推进机制创新:增强企业发展的动力和活力;推进科技创新:加快技术 进步,注重技术改造;推进管理创新:强化成本与质量为重点的科学管理)的经营方针, 积极主动地应对经营环境的变化,在逆境中仍取得了一定的成绩,主要经济技术指标同 比都有一定幅度增长,全年经营业绩虽为亏损,但企业经济运行质量已有了较大改善.
一,公司经营情况 (一)公司的主营业务范围及经营状况 1,本公司为省级高新技术企业,所处行业为道路工程机械行业,是目前国内实力 较雄厚的道路工程机械制造基地之一. 2,主营业务收入构成: 2009 公司摊铺机系列产品收入 13,316.6 万元,稳定土拌和机系列产品收入 757.4 万元,翻斗车系列产品收入 113.2 万元,钢结构产品收入 30,168.1 万元,租赁业务收 入 1,360.5 万元,其它产品收入 1,624.4 万元,合计主营业务收入 47,340 万元,较上 年增加 13.24%.
(二)公司主营业务情况 1,公司主营业务收入构成情况表
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分行业或 分产品 分行业 工程机械行业 钢结构行业 分产品 摊铺机 钢结构产品
主营业务 收入 14,209.9 30,168.1 13,316.6 30,168.1
主营业务 成本 9,671.4 28,173.4 8,827.7 28,173.4
主营业 务利润 率(%) 31.94 6.61 33.71 6.61

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