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附录六
A. 有关本公司及其附属公司的其他资料
1. 本公司注册成立
法定及一般资料
本公司於二零一零年五月十八日根据公司法在开曼群岛注册成立为一家获 豁免有限公司.本 公司在香港设有营业地点,地 址为香港新界沙田香港科学园科技大道西2 号生物资讯中心6 楼609 至610 室,并 於二零一零年十月十三日根据公司条例第XI 部向香港公司注册处处长注册为非香港公司.潘 先生(地 址为香港薄扶林道180 号薄扶林花园3 座9 楼A 室) 霍女士及(地 址为香港新界沙田第一城35 座18 楼A 室) 获委任为本公司授权代表,代 表本公司在香港接收传票及任何通知. 已由於本公司在开曼群岛注册成立,故 其营运须受公司法及其组织章程(包 括组织章程大纲及章程细则) 限.组 织章程若干有关条文及公司法若干有关方面规的概要载於本●附录五. 2. 本公司的股本变动 (a) 本公司注册成立时,法 定股本为380,000 港元,分 为38,000,000 股每股面值0.01 港元的股份.根 据本公司组织章程大纲,一 股缴足股份配发及发行予认购人,而 认购人其后於二零一零年五月十八日向郑先生转让该一股缴足股份. (b) 二零一零年五月十八日,99 股每股面值0.01 港元未缴股款股份配发及发行予郑先生. (c) 二零一零年八月十二日,郑 先生向龙丰转让100 股股份,其 中一股为缴足股份,99 股为未缴股款股份. (d) 二零一零年十二月三十一日,龙 丰向本公司转让Telefield (BVI) 全部权益,代 价为本公司按溢价向以下人士配发及发行额外9,900 股入账列作缴足股份:龙 丰8,018 股股份,中 慧慈善基金1,000 股股份,郑 小姐409 股股份,高 女士31 股股份,霍 女士65 股股份,李 先生88 股股份,吴 先生88 股股份,黄 先生53 股股份,赵 先生35 股股份,谭 先生31 股股份,沈 先生65 股股份及潘先生17 股股份.
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附录六
(a) 增加法定股本
法定及一般资料
诚如附录六第3 段所述,根 据全体股东於二零一零年十二月三十一日通过的书面决议案,本 公司藉增设额外9,962,000,000 股股份,把 法定股本由380,000 港元增至100,000,000 港元. 紧随●及●完成后,但 不计及因行使●或购股权计划可能授出的任何购股权而可能配发及发行的任何股份,本 公司已发行股本将为4,000,000 港元, 分为400,000,000 股股份, 全部均为缴足或入账列作缴足股份, 而9,600,000,000 股股份为尚未发行. 除根据购股权计划项下已经或可能授出的任何购股权获行使外,董 事现时无意发行本公司任何法定但未发行股本.如 未获股东於股东大会上事先批准,发 行股份时,概 不会对本公司控制权造成实际变动. 除本●及本附录六下文第3 段所披露外,本 公司的股本自其注册成立以来并无变动.
(b)
创办人股份
本公司并无创办人股份,管 理层股份或递延股份.
3.
全体股东於二零一零年十二月三十一日通过的书面决议案 根据全体股东於二零一零年十二月三十一日通过的书面决议案: (a) (b) 本公司已采纳新组织章程细则; 本公司采纳购股权计划的规则,其 主要条款载於本附录六第13 段,而 董事获授权据此授出购股权,以 认购股份以及在●於本●刊发日期起计30 日或之前批准因行使根据购股权计划授出的购股权而发行的股份●及买卖的情况下,配 发,发 行及处理因行使根据购股权计划授出的购股权而发行的股份;
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附录六
(c)
法定及一般资料
待本●刊发日期后起计30 日或之前,● 批准本●所述的已发行及将予发行股份●及买卖,及 ●根据●的责任成为无条件及并无根据●的条款或其他原因而被终止: (i) 藉额外增设9,962,000,000 股股份,将 法定股本由380,000 港元增至100,000,000 港元; (ii) 批准●,并 授权董事配发及发行新发行项下的新股份,以 及批准转让根据●所指的销售股份; (iii) 批准及采纳购股权计划的规则,其 主要条款载於本附录六第13段, 并授权董事授出购股权,以 根据购股权认购股份,以 及因行使根据购股权计划可能授出的购股权而配发,发 行及处理股份,并 采取一切必须,适 宜或权宜的步骤以落实购股权计划; (iv) (v) (vi) ●●●

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