NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED 新焦点汽车技术控股有限公司 *
(於 开曼群岛注册成立的有限公司)
(股 份代号:360)
代表委任表格
谨定於二零一零年六月九日下午三时正假座香港湾仔港湾道18 号中环广场35 楼举行之股东周年大会适用之代表委任表格本人╱吾 等1 地址为 为新焦点汽车技术控股有限公司* 「本 公司」 已发行股本中每股面值0.10 港元股份2 ( ) 兹委任
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股之登记持有人,
地址为 或(如 彼未克出席) 会主席为本人╱吾 等之代表,代 表本人╱吾 等出席大会及其任何续会,并 代表本人╱吾 等以本人╱吾 大等之名义,依 照下列指示就大会通告所载决议案(不 论有否修订) 决. 表普通决议案 1. 2A. 省览及采纳截至二零零九年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及 董事会与核数师报告. (i) (ii) (iii) (iv) 2B. 3. 4A. 4B. 4C. 重选洪瑛莲女士为执行董事. 重选吴冠宏先生为执行董事. 重选罗小平先生为非执行董事. 重选许明全先生为非执行董事. 赞成4 反对4
授权董事会厘定董事酬金. 委任德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金. 授予董事一般性授权,以 配发,发 行及处理不超过本公司已发行股本20% 的额外股份. 授予董事一般性授权,以 购回不超过本公司已发行股本10% 的股份. 扩大授予董事配发,发 行及处理额外股份之一般性授权,加 入之数额不超过本公司购回之股份面值.
日期:二 零一零年
附注:
1. 2. 3. 4. 请用正楷填上全名及地址. 请填上以 表所有以
月
日
签署7:
阁下名义登记之本公司已发行股本中每股面值0.10 港元之股份数目.如 无填上股份数目,则 本代表委任表格将被视为代阁下名义登记之本公司股份有关. 阁下之代表.
请用正楷填上代表之全名及地址,如 无填上,则 大会主席将出任
重要提示:倘 阁下欲表决赞成任何决议案,请 在适当决议案旁边之「赞 成」 内加上栏「」 号;倘 阁下欲表决反对任何决议案,请 在适当决议案旁边之 「反 对」 内加上栏「」 号.如 无任何指示, 阁下的代表有权自行酌情表决或放弃表决.除 召开大会通告所述决议案外, 阁下的代表将有权就任何於会上正式提呈的决议案自行酌情表决或放弃表决. 本代表委任表格连同签署该代表委任表格的授权书或其他授权文件 (如 有) ,或 经公证人签署证明的授权书或授权文件副本,须 於大会或其任何续会指定举行时间48 小时前送达本公司的股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 楼1712 至1716 号铺,方 为有效. 如为股份联名持有人,而 於本公司股东名册中就该等股份排名首位的股东若已亲身或委派代表表决,则 其他联名股东的表决均不予点算. 本代表委任表格须由 署. 阁下或 阁下的正式书面授权人签署.如 为公司,则 必须盖上公司印鉴或经由公司负责人或正式授权人签阁下.
5.
6. 7. 8. 9. 10.
受委任代表毋须为本公司股东,惟 必须亲身出席大会以代表
填妥及交回本代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并 於会上表决.在 这情况下,代 表委任表格将被视作已撤回论. 本代表委任表格如有任何删改,必 须由签署人在删改之处简签作实.
* 仅供识别