证券代码:601666
股票简称:平煤股份
编号:2010-020
平顶山天安煤业股份有限公司 关于购买河南省汝州煤田牛庄井田勘探探矿权的 关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带 责任.
重要内容提示: ●公司本次收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (以下 简称中平能化集团)所属的汝州煤田牛庄井田的勘探探矿权,本次交 易标的转让价格总额为 14562.92 万元. 所涉及的产权权属清晰完整, 不存在担保,抵押,质押及其他重大权属瑕疵. ●因勘探技术限制,矿业权的开发价值及收益有一定的不确定 性. ●中平能化集团系本公司控股股东, 因此本次交易构成本公司与 中平能化集团的关联交易. ●本次交易有利于规避与中平能化集团之间的同业竞争, 有利于 进一步强化本公司的煤炭主业,有利于提高本公司的盈利能力,符合 本公司的发展战略. ●本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文 件规定的重大资产重组. 一,关联交易概述
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为合理开发利用资源, 减少公司与中平能化集团的同业竞争及关 联交易, 中平能化集团拟将其合法拥有的河南省汝州煤田牛庄井田勘 探探矿权作价 14562.92 万元转让给公司.本次交易对方为公司的控 股股东,本次交易构成了公司的关联交易. 二,关联方介绍 1,关联人基本情况 中平能化集团成立于 2008 年 12 月 3 日,为国有控股公司,注册 资本人民币 1,819,987 万元.注册地址:河南省平顶山市矿工中路 21 号院.法定代表人:陈建生.主营业务:煤炭批发经营;煤炭洗选; 帘子布,工业及民用丝,地毯丝,塑料及橡胶制品,化工产品(不含 易燃易爆及化学危险品) ,建筑材料;建筑安装等.根据河南省人民 政府国有资产监督管理委员会豫国资文[2009]43 号 《关于同意中国平 煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复》 ,2009 年 10 月 31 日中平能化集团吸收合并平顶山煤业(集团)有限责任公司和中国神 马集团有限责任公司,本次吸收合并将使平顶山煤业(集团)有限责 任公司持有的本公司股份(共计 82,748.49 万股,占公司总股本的 59.23%)由中平能化集团承继持有.截至 2009 年 12 月 31 日,中平 能化集团总资产 690 亿元,净资产 249 亿元,2009 年度实现营业收 入 801.6 亿元,利润 17.9 亿元. 2,关联关系说明 中平能化集团持有本公司59.23%的股份,为公司的控股股东. 三,关联交易标的基本情况 河南省汝州煤田牛庄井田位于汝州煤田东南部, 南与本公司朝川
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矿相连,是朝川矿的后备基地.2006 年 4 月河南省煤田地质局四队 已提交《河南省汝州煤田牛庄井田详查报告》.2006 年 9 月,平顶 山煤业(集团)有限责任公司委托河南省煤田地质局四队承担《河南 省汝州煤田牛庄井田勘探设计》,2006 年 12 月通过河南省国土资源 厅评审.2007 年 7 月获得河南省国土资源厅颁发的矿产资源勘查许 可证,证号:4100000730265,有效期:2007 年 7 月 17 日至 2008 年 7 月 16 日,勘察面积 4.02km2.本次勘察任务圆满完成,提交了较高 质量的勘察报告.其勘探报告 2008 年 1 月 8 日经河南省国土资源厅 备案(豫国土资储备字[2007]173 号).2008 年 8 月因勘查许可证到 期,河南省国土资源厅再次颁发了新的勘查许可证,证号: T41,有效期限为 2008 年 8 月 5 日至 2009 年 8 月 4 日;2009 年 6 月,该勘查许可证又延长有效期限,为 2009 年 8 月 5 日至 2011 年 8 月 4 日. 根据河南省煤田地质局四队提交的 《河南省汝洲煤田牛庄井田勘 探地质报告》 及河南省国土资源厅豫国土资储备字 [2007] 号 173 "关 于矿产资源储量评审备案证 明" ,勘查区范围内提交资源储量 3599 万吨,其中:探明的经济基础 储量 627 万吨,控制的经济基础储量 425 万吨,推断的内蕴经济资源 量 2547 万吨.评估利用的资源储量为 3089.6 万吨.牛庄煤田原煤种 类主要为焦煤,肥煤,可作炼焦用煤及工业动力用煤. 平顶山煤业(集团)有限责任公司对汝州煤田牛庄井田已经完成 勘查投入,并按国家规定缴纳了探矿权使用费及价款.河南金石矿权 评估有限公司在2010年6月25日至2010年7月22日对河南省汝州煤田
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牛庄井田勘探探矿权进行评估,根据《探矿权采矿权评估管理暂行办 法》,中国矿业权评估师协会发布的《中国矿业权评估准则》的规定 和要求,确定本次评估采用折现现金流量法.根据目前我国经济形势 和今后发展,并参照国土资源部"关于实施《矿业权评估收益途径评 估方法修改方案》的公告",估算确定本次探矿权评估折现率为8%. 经过现场调查和市场分析,预估生产年限为30年6个月,并结合 本地区矿山建设资料,设定基建期为2年,确定本项目评估计算期为 32年6个月.年原煤产量拟设计生产能力45万吨.经评估单位市场调 查及掌握的其他资料,并结合对市场前景的预测,按牛庄煤田所产原 煤综合售价为495元/吨(含税)计算,正常年销售收入为19038.60 万元.牛庄煤田成本费用的确定采用相似矿山类比确定,以本公司朝 川矿为参照对象,预计原煤单位经营成本为319.50元/吨,年经营成 本为14377.50万元. 以上牛庄煤田收入及成本是河南金石矿权评估有限公司在充分 调查,研究和分析评估各种资料的基础上,根据科学的评估程序,选 定合理的评估方法,经过计算得出,但评估中没有考虑国家宏观经济 政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响. 不能直接作为投资者投资回报的参考数值. 四,关联交易定价原则与结算方式 1,定价原则及内容 经双方同意,探矿权价款以河南金石矿权评估有限公司 2010 年 7 月提交的以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价值(豫金矿 权评报字[2010]036 号)为 14562.92 万元作为交易价格.

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